ion

جستجوی پیشرفته
از تاریخ:
تا تاریخ:
سرویس:
متن جستجو: کلید واژه ها:  ( جداسازی با , )  
بیش از دو هفته است که زندان ادیاله در راولپندی پاکستان، میزبان ایان علی، سوپرمدل زن 23 ساله پاکستانی است که به جرم پولشویی دستگیر شده است.
رسوایی پولشویی زیباترین زن پاکستان
مأموریت دادستان تهران به بانک‌ها
دادستان تهران از صدور مجوز دادستانی به پلیس و نهاد‌های امنیتی برای کنترل حساب‌های اشخاصی که در حوزه سکه و ارز فعالیت دارند خبر داد و گفت: حسب مورد، دستور مسدودی حساب‌ها صادر خواهد شد تا فعالیت‌های غیرمجاز ارزی فروکش کند.
نظارت بر عملیات پولشویی
فعالان بخش‌خصوصی در نشست با اعضای سه کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کردند
به اعتقاد آنها اگر این مهم اتفاق نیفتد به دلیل تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران، دیگر سیستم بانکی کشور قادر به ادامه همین فعالیت‌های اندک خود در سطح جهانی هم نخواهد بود و به‌طور کامل طرد می‌شود.
ضرورت عضویت در FATF برای برقراری روابط بین‌المللی بانکی
گمرک، سازمان‌های امور مالیاتی، ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجرای قانون مبارزه با پولشویی را حسب درخواست شورا یا مرکز اطلاعات مالی به این دستگاه‌ها ارائه کنند
جریمۀ مدیران کم‌کار در مبارزه با پولشویی
در سال‌‌های تحریم کشورمان دیدیم که چگونه با خروج شرکت‌های بزرگ و سرمایه‌گذاران درجه یک بین‌المللی از ایران، عرصه اقتصادمان به میدان تاخت و تاز کالاها و خدمات دست چندم و بنجل تبدیل شد.
ضرورت‌های پذیرش FATF
مجلس دیروز کلیات لوایح مبارزه با پولشویی ومبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد
رأی بهارستان به دو لایحه مهم پاستور
ارزیابی محمدجواد فتحی عضو کمیسیون حقوقی مجلس از مخالفت‌ها با لایحه دولت
در FATF چهار موضوع مختلف مطرح شده است که هر چهار مورد هم نیاز به مصوبه مجلس دارد: اصلاح قانون مبارزه با پولشویی/ اصلاح قانون منع تأمین مالی تروریسم/الحاق به کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم / الحاق به کنوانسیون پالرمو یا همان جرایم سازمان‌یافته
«FATF» را نپذیریم سیستم بانکی کشور قفل می‌شود
حصر، تلگرام، پولشویی و حقابه هیرمند محور بحث های دیروز مجلس بود
روز پر کار خانه ملت
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: از 10 دی ماه تا 12 اسفند امسال 15 هزار میلیارد ریال از سهام شرکت ها و 3 هزار میلیارد ریال از املاک بانک ها آزاد و به بخش خصوصی واگذار شد.
موفقیت وزارت اقتصاد و دارایی در مبارزه با پولشویی
یک روزنامه دانمارکی نوشت، در سال 2013 یک افشاگر به مدیریت بزرگترین بانک این کشور هشدار داد که اعضای خانواده ولادیمیر پوتین و همچنین آژانس جاسوسی این کشور از شعبه این بانک در استونی برای پولشویی استفاده می‌کنند.
روزنامه دانمارکی: خانواده پوتین از بانک های این کشور برای پولشویی استفاده می کنند
فرمانده ناجا:
فرمانده نیروی انتظامی از افزایش 44 درصدی جرایم فضای مجازی و افزایش 87 درصدی کشفیات ناجا در این حوزه نسبت به سال گذشته خبر داد.
افزایش 44 درصدی جرایم فضای مجازی
تنها یک روز پس از تایید حکم محکومیت لولا داسیلوا به جرم پولشویی و ارتشا از سوی یک دادگاه تجدیدنظر،یکی از دادگاههای برزیل پاسپورت رئیس جمهوری سابق را مصادره کرد.
پاسپورت رئیس جمهوری سابق برزیل مصادره شد
آدام شف، نماینده ارشد دموکرات در کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان امریکا اعلام کرد، شهادت رئیس یک شرکت تحقیقاتی مسئول خرید و فروش املاک ترامپ در کنگره نشان می‌دهد، فروش املاک از سوی دولت ترامپ به اتباع روس ممکن است شامل پولشویی نیز بوده باشد.
پول‌شویی؛ تازه ترین اتهام ترامپ
با وجود آغاز اجرای برجام از دی ماه 1394 بانک ها و موسسه های اعتباری بین المللی به برقراری دوباره روابط پولی و مالی با ایران علاقه چندانی نداشتند که برخی کارشناسان علت اصلی آن را وجود نام ایران در فهرست سیاه این گروه می دانستند؛ زیرا قرار گرفتن در این گروه به معنی حمایت از تروریسم و پولشویی است.
سیف: اروپا فضای نشست FATF را به سوی مباحث تکنیکی ببرد نه سیاسی
بانک مرکزی بنگلادش در اطلاعیه ای استفاده از ارز مجازی «بیت کوین» را در معاملات ممنوع اعلام کرد.
بیت کوین در بنگلادش ممنوع شد